Nell’ambito del trading online illegale sul Forex attraverso broker esteri in violazione della FEMA, l’ED (Enforcement Directorate) ha congelato i conti bancari di OctaFX e delle sue società affiliate per 21,14 crore di rupie.
La Reserve Bank of India ha pubblicato mercoledì una “lista di avvertimento” che include OctaFX e altre 33 società che non hanno le licenze necessarie per condurre legalmente attività di cambio o gestire piattaforme di trading elettronico in India.
Le piattaforme di trading Alpari, HotForex e Olymp Trade sono state tra quelle segnalate all’attenzione. La Reserve Bank of India (RBI) ha rilasciato una dichiarazione in cui chiarisce che i residenti in India possono effettuare transazioni in valuta estera solo con persone autorizzate e per scopi riconosciuti.
Se una persona residente effettua transazioni in valuta estera per uno scopo non consentito dalla FEMA, potrebbe incorrere in un’azione legale ai sensi della FEMA. Inoltre, possono essere intraprese azioni legali se le transazioni in valuta estera (FX) sono condotte su ETP non regolamentati.
Secondo la banca centrale, ha ricevuto richieste di ulteriori informazioni sull’autorizzazione di alcuni ETP.
Secondo un comunicato della RBI, “di conseguenza, la RBI ha deciso di pubblicare un “Rapporto di allerta” sulle società che non sono autorizzate a gestire terminali di trading elettronico per le transazioni in valuta estera né hanno la licenza per “commerciare in valuta estera ai sensi della legge sulla gestione dei cambi del 1999”.
Secondo le Reserve Bank Directions, 2018, l’elenco include anche i nomi di quelle organizzazioni che non sono autorizzate né a operare nel mercato dei cambi né a utilizzare gli ETP per le transazioni in valuta estera.
Oltre a Forex.com e XM, l’elenco di avvertimento include ora NTS Forex Trading, eToro, Urban Forex, Forex4money, XM e FXCM. Una società non quotata in borsa “non dovrebbe essere ritenuta autorizzata dalla RBI”.
La RBI ha avvertito il pubblico di non effettuare transazioni in valuta estera su ETP non autorizzati o di rimettere o depositare fondi per tali operazioni.
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