Oltre tremila interventi e quasi 400 indagini per contrastare illeciti economico-finanziari e infiltrazioni della criminalità nell’economia: sono i grandi numeri della attività del Comando provinciale della guardia di finanza di Monza, guidato dal colonnello Nicola Russo, tra il 2025 e i primi 5 mesi di quest’anno, svelati in occasione del 252esimo anniversario di fondazione del Corpo.
La manifestazione di un impegno “a tutto campo” a tutela di famiglie e imprese. La tradizionale cerimonia si è svolta sabato 27 giugno in piazza Roma alla presenza del comandante Interregionale dell’Italia nord occidentale della guardia di finanza, generale Virgilio Pomponi, le autorità cittadine e una rappresentanza delle Fiamme gialle del comando provinciale, del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Monza, del Gruppo alla sede e delle Compagnie di Seregno e Seveso oltre che dei delegati delle associazioni professionali a carattere sindacale e militari in congedo della locale Sezione “M.C. Centrone Francesco” dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia.
Monza, l’attività della Finanza: lotta all’evasione e della frodi fiscali: 157 persone denunciate
Per quanto riguarda il contrasto all’evasione, all’elusione e alle frodi fiscali sono state svolte 94 indagini di polizia giudiziaria con 157 persone denunciate per reati tributari, di cui 7 tratte in arresto. Nell’ambito, sottoposte a sequestro disponibilità patrimoniali e finanziarie, presunto “profitto dell’evasione e delle frodi fiscali”, per 3,8 milioni di euro. In funzione preventiva avanzate all’Agenzia delle entrate 43 proposte di cessazione della partita Iva nei confronti di soggetti economici “connotati da profili di pericolosità fiscale”. Segnalati inoltre per il preventivo “blocco” 2,1 milioni di euro di crediti fiscali non spettanti o inesistenti, per impedirne il possibile utilizzo improprio attraverso la compensazione di debiti fiscali “veri”.
Lotta anche all’evasione fiscale internazionale con attenzione concentrata alla individuazione di “moderne e sofisticate manovre di pianificazione fiscale aggressiva“, realizzate anche attraverso piattaforme digitali, l’omessa dichiarazione di plusvalenze tassabili in Italia o maturate nel settore dei cripto asset. Assicurato dalle Fiamme gialle brianzole anche un costante presidio nel contrasto al “sommerso economico” con l’individuazione di sessanta evasori totali, cioè esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo “completamente sconosciuti al fisco”, e poi 259 lavoratori in “nero” o irregolari svelando così “ipotesi di illecite esternalizzazioni di manodopera e di indebito sfruttamento dei lavoratori”. Notevole anche l’attività a contrasto delle frodi doganali, in particolare in riferimento all’abuso dei regimi di ammissione temporanea, alle condotte di “aggiramento” dei dazi antidumping e alla circolazione di merci che beneficiano di particolari regimi doganali. Nel settore delle accise sono stati poi eseguiti 25 interventi che hanno portato all’accertamento di 18.066 euro di tributi evasi.
Monza, l’attività della Guardia di finanza: i controlli nell’ambito del Piano di ripresa e resilienza
A tutela della spesa pubblica realizzate attività di vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse dell’Unione europea e nazionali, per la realizzazione di interventi a sostegno di imprese e famiglie anche grazie a numerose collaborazioni istituzionali con amministrazioni, autorità ed enti gestori di risorse pubbliche: sono stati 261 gli interventi a tutela dei principali flussi di spesa, dagli appalti agli incentivi alle imprese, dalla spesa sanitaria alle erogazioni a carico del sistema previdenziale e assistenziale, dai fondi europei alla responsabilità per danno erariale. Prioritariamente sono stati presidiati i progetti e investimenti finanziati con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con 106 interventi “per verificare la spettanza, a cittadini e imprese, di crediti d’imposta, contributi e finanziamenti e la corretta esecuzione delle opere e dei servizi oggetto di appalti pubblici”, per 8,4 milioni di euro.
Per quanto riguarda la spesa pubblica nazionale effettuati dai finanzieri brianzoli 181 interventi, di cui 169 in tema di reddito di cittadinanza, assegno di inclusione e supporto per la formazione e il lavoro e 4 controlli a tutela del diritto allo studio universitario.
Complessivamente sono state accertate frodi “in danno del bilancio nazionale e unionale” per un importo superiore a 1,8 milioni di euro, di cui 972.810 quelle nel settore della spesa previdenziale, assistenziale e sanitaria. Una indagine in tema di spesa pubblica ha portato a una segnalazione alla Corte dei conti di un presunto responsabile, con l’accertamento di danni erariali per 43.932 euro.
Monza: la lotta della Finanza alle infiltrazioni criminali nella economia sana
Nell’ambito della collaborazione sul territorio con la Procura europea sviluppate tre indagini che hanno portato alla denuncia di 8 responsabili e all’accertamento di 240.312 euro di importi illecitamente percepiti. In tema di appalti monitorate procedure di affidamento e modalità di esecuzione delle opere e servizi per 5,2 milioni di euro. Passando al contrasto ai fenomeni corruttivi e agli altri delitti contro la Pubblica Amministrazione, denunciata una persona e sequestrata disponibilità per 1,5 milioni di euro.
Notevole l’attività di contrasto alla criminalità organizzata ed economico-finanziaria che mira a bloccare le infiltrazioni criminali nell’economia legale e a tutelare il libero mercato e il rispetto delle regole della sana concorrenza. In materia di riciclaggio e autoriciclaggio, anche attraverso l’investigazione di flussi finanziari sospetti generati dagli operatori del sistema di prevenzione antiriciclaggio, sono stati eseguiti 527 interventi, che hanno portato alla denuncia di 13 persone, di cui 4 tratte in arresto e al sequestro di beni per 785.130 euro e alla confisca di 1.568.058 euro. Fenomeni di cybercrime di matrice economico finanziaria: svolti 14 interventi con la denuncia di 3 persone di cui una in stato di arresto.
In materia di reati fallimentari, del codice della crisi d’impresa e societari, denunciate 15 persone, tre delle quali arrestate mentre in applicazione della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti sono state svolte quaqttro indagini nell’ambito delle quali sono stati segnalati 15 soggetti giuridici, con l’esecuzione di sequestri per 9.400.369 euro.
Nell’ambito del contrasto al crimine organizzato, finalizzato anche all’individuazione di fittizie intestazioni di beni, sono state concluse 11 indagini. Le connesse investigazioni patrimoniali hanno portato all’applicazione di provvedimenti di sequestro, confisca e amministrazione giudiziaria per un valore di 3.490.815 euro. Eseguiti, poi, 46 accertamenti a seguito di richieste pervenute dai Prefetti, “la maggior parte dei quali riferiti alle verifiche funzionali al rilascio della documentazione antimafia”. Nel periodo in esame, i dipendenti Reparti del Corpo hanno poi sequestrato circa 61 kg di sostanze stupefacenti.
Monza: la Finanza di Monza ha sequestrato quasi un milione di prodotti contraffatti
Per la tutela del mercato dei beni e dei servizi eseguiti 78 interventi, sviluppate 8 deleghe dell’Autorità Giudiziaria e denunciate 35 persone: sottoposti a sequestro 926.867 prodotti contraffatti, con falsa indicazione del made in Italy, non sicuri e in violazione della normativa sul diritto d’autore. Sequestrati inoltre per frode in commercio, circa 1.776 litri di bevanda alcolica per la miscelazione di “Spritz”. L’impegno dei Reparti del Comando Provinciale di Monza Brianza si è manifestato anche nella tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica con gestione delle manifestazioni pubbliche come le partite casalinghe dell’AC Monza e il Gran Premio di Formula 1.