Da una ispezione a una società di Concorezzo gestita da cinesi è scaturita una investigazione, anche attraverso indagini finanziarie e approfondimenti antiriciclaggio, che ha portato le Fiamme gialle del Comando provinciale brianzolo a individuare una presunta “rilevante frode carosello all’iva” che sarebbe stata perpetrata: “da 14 imprese, con sede nelle provincie di Milano e Prato”, presunte società “cartiere”, che avrebbero emesso fatture false per oltre 143,4 milioni di euro, di cui 35 milioni utilizzate dalla sola impresa di Concorezzo.

Guardia di finanza di Monza: sequestro preventivo per 12 milioni a un imprenditore

I finanzieri hanno hanno dato di conseguenza esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo per circa 12 milioni di euro, emesso dal Tribunale di Monza, su richiesta della locale Procura della Repubblica, finalizzato alla confisca, in caso di condanna definitiva, per equivalente di denaro, altre disponibilità finanziarie e beni mobili ed immobili nei confronti del rappresentante di fatto (quindi non il rappresentante legale di diritto) della società di Concorezzo, “un cittadino cinese 52enne residente a Lesmo“, specificano le Fiamme gialle, “gravemente indiziato del reato di frode fiscale”. Il sequestro ha riguardato “disponibilità finanziarie e otto immobili, tra cui una villa di pregio corrispondenti al profitto dei reati contestati”.

(Notizia aggiornata)