Thodex, il creatore latitante della criptovaluta turca, è stato arrestato in Albania

Faruk Fatih Ozer, un imprenditore turco di 27 anni che ha sviluppato e gestito il crypto exchange Thodex, ora in disuso, è stato arrestato in Albania. Le autorità albanesi lo cercano da quando sarebbe fuggito nel Paese con 2 miliardi di dollari in mano agli investitori.

In una dichiarazione rilasciata dal Ministero degli Affari Interni turco e pubblicata dall’Agenzia Anadolu e da altri organi di stampa turchi, il Ministro degli Interni albanese Bledar uçi ha comunicato al suo collega di Ankara, Süleyman Soylu, che Ozer è stato fermato nella città di Valona. Le informazioni biometriche hanno convalidato la sua identificazione.

Ozer è scomparso nel 2021 dopo la chiusura del suo sito web di scambio di monete, che ha acquisito importanza nell’ambito della bolla delle criptovalute in Turchia, dove si cerca di salvaguardare i propri beni dal rapido declino della lira turca. La Turchia ha emesso un ordine di arresto globale per lui nell’aprile dello scorso anno.

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Le autorità turche chiedono pene detentive di migliaia di anni per i creatori di Thodex e altri dipendenti della sua dirigenza, accusati di aver interrotto il trading come parte di una frode di uscita. Sono sospettati di frode e riciclaggio di denaro, e i funzionari sostengono che le perdite causate dalle loro azioni hanno superato i 350 milioni di lire turche.

Secondo il Ministero degli Interni turco, l’Albania ha già avviato le procedure per il rimpatrio di Ozer in Turchia. Secondo il Daily Sabah, che cita una dichiarazione del procuratore del Kreshnik Ajazi (BIRN), Ozer è attualmente detenuto a Elbasan. Ozer dovrebbe comparire in tribunale a breve.

Nell’ambito dell’indagine turca sono state arrestate oltre sessanta persone affiliate a Thodex. Secondo gli ufficiali di polizia albanesi, durante la missione di detenzione di Ozer, sono stati arrestati un abitante di Tirana e un altro individuo di Durrs per scoprire i loro legami con l’accusato. Come prova, sono stati sequestrati computer portatili, telefoni cellulari, carte bancarie e altri oggetti.