I funzionari bielorussi hanno recentemente concluso un’indagine penale nei confronti di tre abitanti di Lida che hanno assistito il titolare di una struttura di scambio di criptovalute non autorizzata nell’evasione fiscale.

Vladislav Kuchinsky, che ha gestito Bitok.me per 2 anni, è stato accusato di “evasione fiscale su larghissima scala” e inserito in una lista nera mondiale.

Durante questo periodo, Kuchinsky e i suoi “legislatori” hanno utilizzato la struttura per consentire l’acquisizione e la vendita di “segni digitali (token)”, il termine legittimo per le criptovalute secondo la legislazione bielorussa, utilizzando denaro fiat e transazioni non in contanti. Il Comitato Investigativo della Bielorussia ha chiarito questa settimana che si occupava anche dello scambio di criptovalute.

Secondo una dichiarazione alla stampa, gli operatori di Bitok hanno avviato quasi 8.000 trasferimenti di valuta virtuale per un totale di oltre 29 milioni di dollari. Il costo approssimativo per il bilancio statale dell’evasione fiscale nelle loro operazioni è stato di oltre 9 milioni di rubli bielorussi.

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La Bielorussia ha acquisito un database contenente i dettagli di 2.000 clienti di Bitok, le cui operazioni sono anch’esse oggetto di indagine, con il supporto di Mosca. Secondo il Dipartimento Investigativo, sono stati interrogati coloro che hanno effettuato i maggiori scambi, per un valore di oltre 50.000 dollari in valuta locale.

Nonostante l’arresto e l’incriminazione dei suoi collaboratori, Vladislav Kuchinsky ha continuato a gestire lo scambiatore digitale, ha raccomandato ai clienti di ignorare le chiamate delle forze dell’ordine e ha cercato di prelevare contanti dai conti congelati. La Bielorussia ha ora emesso un mandato di arresto internazionale per il titolare di Bitok e lo ha accusato di evasione fiscale in detenzione preventiva.

La Bielorussia ha legalizzato le operazioni commerciali legate alle criptovalute con un decreto approvato dal presidente Alexander Lukashenko nel 2017, entrato in vigore nella primavera dell’anno successivo. Ha istituito agevolazioni fiscali e altri benefici per le imprese che trattano valute virtuali e che si iscrivono all’HTP di Minsk.

Anche se la Bielorussia si è piazzata al terzo posto nell’Europa orientale in termini di implementazione delle criptovalute, soprattutto grazie all’elevata attività P2P, secondo l’indice di adozione delle criptovalute generato dalla società di metriche blockchain Chainalysis, nonostante la restrizione all’uso del bitcoin per le transazioni e il suggerimento di un possibile inasprimento delle regole commerciali nella scorsa stagione.